香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团，涉案金额达1.18亿港元
BlockBeats 消息，5 月 17 日，据《香港商报》报道，中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团，涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益，并再被安排到银行提款，将现金带到虚拟资产兑换店兑换加密货币清洗黑钱，行动中拘捕 12 名男女，涉及 1.18 亿港元犯罪得益。
香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊表示，2024 年 7 月至 2025 年 5 月期间犯罪集团招揽内地人士来港作傀儡户口持有人，户口主要用作接收不同类型诈骗案犯罪得益。期间利用超过 500 个银行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已有 1000 万港元证实属于 58 宗已举报诈骗案件所得的部分犯罪得益，在该 58 宗诈骗案中受害人损失约 4320 万港元。
相关文章：
相关推荐：
- 舍得酒业收盘跌0.36%，主力资金净流出2196.2万元
- 全球十大币圈交易所排名2025 十大比特币交易平台
- 无票收入怎么填写增值税申报表
- 广电计量收盘涨0.87%，主力资金净流入2145.99万元
- 中信重工收盘涨6.51%，主力资金净流入6204.16万元
- 数字货币交易平台手续费
- There are only about 3400 exchange accounts in South Korea with virtual asset investments exceeding 1 billion Korean won, but the investment amount accounts for 47%
- 什么什么气温高升
- 财税数字化概念31日主力净流出74.83亿元，润和软件、软通动力居前
- 股票停牌最长停多久
栏目分类
最新文章
- 经过多年的行业匮乏，美国正在大力发展加密货币
- 天健集团收盘涨2.79%，主力资金净流入2536.24万元
- Venom 基金会在封闭网络压力测试中实现 150,000 TPS，为 2025 年主网升级铺平道路
- RWA周报｜GENIUS稳定币法案进入正式审议阶段；美SEC发布加密货币经纪商监管新指南（5.14-5.20）
- 这位交易员押注 10 亿美元购买比特币，称该资产即将突破高点
- 火币小币种
- 美国CFTC专员Mersinger透露：永久加密货币期货或将在美获批交易
- DigiAsia 公布 1 亿美元比特币计划，FAAS 股价因大胆押注飙升 91%
- 菲律宾央行考虑减持美国国债，多元化储备策略加速
- 钞市贷款安全吗？会不会出现信息泄露的情况啊？